各位股东
：

现将2024年度股东会有关事项通知如下：

一、会议时间

2025年7月31日（周四）上午10:30

二、会议地点

尊龙凯时人生就是搏常药大厦二楼多功能会议室（常州市中吴大道768号A栋）

三
、会议议题

1、审议《公司2024年度董事会工作报告》

2、审议《公司2024年度监事会工作报告》；

3

、审议《公司2024年度财务决算报告》；

4
、审议《公司2024年度利润分配方案》；       

5
、审议《公司2025年度财务预算报告》；

6、审议《关于修订公司章程的议案》；

7、讨论和研究公司董事会提出的其他议题。

四、参会人员

1

、截止2025年7月31日登记在册的公司股东（或其委托代理人）；

2
、公司董事、监事及高级管理人员。

五

、会议登记办法

出席会议的股东于2025年7月31日上午10:00-10:30在尊龙凯时人生就是搏常药大厦二楼多功能会议室办理参加股东会登记手续，异地股东可采取信函或传真登记。

自然人股东亲自出席会议的
，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证
、代理委托书和持股凭证
。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议
。法定代表人出席会议的
，应出示本人身份证
、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的
，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证
，并同时出具法人股东单位营业执照、组织机构代码证。

六、其他事项

1、与会者交通
、食宿自理
。

2
、公司联系地址
：常州中吴大道768号尊龙凯时人生就是搏常药大厦
。

会务咨询：    薛棚  0519-86682636 15861886311

传    真：    0519-86604810

邮    编：    213003

尊龙凯时人生就是搏集团常州药业股份有限公司

2025年7月11日